A raíz de los numerosos escándalos financieros y contables en los últimos años, en los cuales se han visto involucradas numerosas empresas y personas a través del mundo, diversos países han intensificado sus esfuerzo para regular y garantizar el correcto cumplimiento de las leyes hacendarias y de combate al lavado de dinero.
Nuestro país no ha resultado ajeno a estas nuevas tendencias, por lo que en años recientes se han implementado reformas a las disposiciones fiscales y penales, con lo cual se busca proteger los intereses del Estado, en ocasiones a costa de las garantías constitucionales de los contribuyentes.
Por ello, en la actualidad es de vital importancia contar con políticas claras y precisas dentro de las empresas con el objetivo de asegurar que todos los integrantes de la organización a nivel gerencial y directivo, actuen conforme a estas normas y así, cumplir de manera íntegra con estas nuevas disposiciones, y así evitar cualquier afectación para la empresa, pero sobre todo sanciones de naturaleza penal.
Conscientes de la situación de las situaciones de riesgo que sufren las empresas, así como del acecho continuo por parte de las autoridades, nuestro equipo de abogados se encuentra preparado para brindar soluciones que permitan el fortalecimiento del sistema legal, contable, administrativo y operativo de tu empresa, identificando escenarios de riesgo con la finalidad de prevenirlos.
En Firma Penal Fiscal, S.C. trabajamos analizando el contexto sociopolítico y económico de su empresa, desde su cultura organizacional hasta el marco legal en el cual se desenvuelve para brindar estrategias y soluciones que le permitan cumplir de forma integral con las normas, estándares, reglamentos y estatutos, relacionados a su giro o actividad comercial (compliance) o en una última instancia, llevar a cabo la defensa legal en procedimientos penales relacionados por la supuesta comisión de delitos fiscales, financieros o económicos, debido actuar arbitrario y abusivo de las autoridades.