Prevención de riesgos
- Creación de perfiles de clientes y proveedores
- Desarrollo y capacitación de metodologías para el cumplimiento de políticas internas
- Asesoría para el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Prevención de operaciones vulnerables relativas al Lavado de Dinero y Fraude
- Consultoría para la celebración de operaciones financieras (inversiones, compraventas, préstamos)