El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó SIETE listados en donde se relacionan a contribuyentes que se encuentran bajo el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
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Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el «ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica».
El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el «ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica».
El día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 500-05-2018-29869 mediante el cual se comunica el listado global de PRESUNCIÓN de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B. Seguir leyendo
El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica el listado global de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción prevista en el primer párrafo del artículo 69-B.
El pasado 29 de Noviembre de 2018, la Gaceta del Senado publicó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, relativo al proyecto de decreto de reforma de la fracción III del artículo 113 y en donde además se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.
El día de ayer, en la publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publico el decreto mediante el cual se reformaron las fracciones II y IV del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Seguir leyendo
El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 500-05-2018-29883 mediante el cual se comunica el listado global de PRESUNCIÓN de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B.
La Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León, la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León y Firma Penal Fiscal tienen el honor de invitarle a la Conferencia Magistral en donde se platicarán diversos temas de índole fiscal en conjunto con la PRODECON, dentro del contexto del combate al tráfico de CFDIs y las operaciones inexistentes.
¿Qué es el Compliance?
Se trata del establecimiento de políticas que garanticen el cumplimiento de todas aquellas normas, leyes, reglamentos y códigos, por parte de todos los miembros de la empresa, desde directores hasta empleados, sin dejar de lado a terceros involucrados, como lo son clientes y proveedores.
Este establecimiento de políticas no solo tiene como finalidad el cumplimiento de normas externas, sino que también buscan el cumplimiento de códigos éticos o valores que la empresa se ha comprometido a respetar.
Con el compliance se busca que la empresa no corra riesgos perfectamente evitables y pueda permanecer en un alto nivel competitivo en el mercado, aumentando su rentabilidad.
¿A qué riesgos legales/económicos se enfrentan las empresas que no cuentan con una política para el cumplimiento de normas?
Hoy en día, los delincuentes utilizan diversas formas para actuar, como lo pueden ser la creación de empresas fantasmas o negocios fachada para poder trabajar. La falta de análisis de los potenciales clientes y proveedores, puede acarrear graves consecuencias, como lo puede ser la comisión de delitos financieros (lavado de dinero o fraude), por lo que saber con quién trabajamos se vuelve un tema de vital importancia.
Así mismo, el propio desconocimiento de la ley puede ocasionar que alguno de los empleados de la organización se encuentre cometiendo algún hecho ilícito, por lo que es necesario analizar todos los escenarios y realizar todas las acciones preventivas necesarias.